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中国人民银行西安分行行政处罚信息公示 (西银)罚字〔2020〕第13、14号

  时间: 2020-09-25      155     分享:

中国人民银行西安分行行政处罚信息公示

(西银)罚字〔2020〕第13、14


法人及其他组织名称城固县农村信用合作联社

统一社会信用代码91610722222647176P

法定代表人姓名李永生

行政相对人类别法人及非法人组织

违法行为类型违反支付结算、货币金银、反洗钱管理规定

违法事实

1.超过期限向人民银行报送账户撤销资料;

2.对外支付残缺污损人民币、未按规定程序收缴假币;

3.未按规定履行客户身份识别义务;

处罚依据

1.《太阳会贵宾登录》第六十七条;

2.中华人民共和国人民币管理条例》第四十一条、《太阳会贵宾登录》第十七条;

3.《太阳会贵宾登录》第三十二条;

处罚类别罚款

处罚内容给予警告,并处人民币贰拾柒万伍仟元275000元)罚款的行政处罚,并对单位负责人李永生给予人民币壹万元(10000元)罚款的行政处罚。

处罚金额(万元)28.5

没收违法所得、没收非法财务金额(万元)

暂扣或吊销证称及编号

处罚决定日期2020-09-23

处罚有效期2099-12-31

公示截止日期2021-09-23

 

处罚机关中国人民银行西安分行

处罚机关统一社会信用代码116100000161026935

数据来源单位中国人民银行西安分行

数据来源单位统一社会信用代码116100000161026935


 

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